Theo cáo trạng, khoảng tháng 1-2021, Nguyễn Văn Thu giới thiệu cho chị Lê Thị Kim H. (1982, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) mua 2 lô đất số 545a, 545b tại khối phố Hà Tây (phường Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) của anh Nguyễn Hữu Q. với giá 540 triệu đồng. Hai lô đất trên đang thuộc loại đất trồng cây và Thu cam kết sẽ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở. Chị H. đồng ý mua 2 lô đất trên.

Ngày 26-1-2021, tại nhà của chị H., Thu cùng với chị H. lập văn bản thỏa thuận về việc Thu sẽ giúp chị H. làm thủ tục chuyển đổi mục đích đất với giá 1,533 tỷ đồng và chị H. đã đưa trước cho Thu số tiền 765.500.000 đồng.

Trong thời gian này, chị H. có đưa thêm cho Thu 30 triệu đồng để nhờ Thu san lấp mặt bằng và cho Thu mượn 30 triệu đồng giải quyết việc cá nhân. Sau khi nhận tiền từ chị H., Thu không thực hiện các công việc như đã cam kết với H. mà sử dụng tiền vào việc cá nhân.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 1-2021, ông Võ Ngọc C. (1966, trú tỉnh Quảng Nam) cùng với Võ Thị T. (em gái ông C.), Võ Ngọc K. (anh trai ông C.) góp tiền mua 8 lô đất (khoảng 2.000m2) thuộc thửa đất 591, tờ bản đồ số 14, thuộc diện tích đất màu tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ngày 5-2-2021, ông C. đại diện cho T., K. lập văn bản thỏa thuận với Thu về việc nhờ Thu làm giúp thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất 591, tờ bản đồ 14 thành đất ở với giá 7,8 tỷ đồng. Ông C. đã đưa tiền cho Thu tổng số tiền là 2,448 tỷ đồng theo như yêu cầu.

Sau đó, Thu nói ông C. về việc cho Thu góp tiền 2 phần trong thửa đất 591, ông C. đồng ý và Thu đã đưa lại cho ông C. số tiền 590 triệu đồng. Nguồn gốc số tiền 590 triệu đồng, Thu đưa cho ông C. để xin góp đất là tiền của ông C. đã đưa cho Thu trước đó nhờ làm chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Với chiêu “tay không bắt giặc”, khoảng tháng 3-2021, Thu đưa ra thông tin gian dối, tự nhận thửa đất 591 của ông C. là của Thu, cần mua thêm để chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở. Thu trao đổi với chị H. về việc góp tiền đầu tư đối với thửa đất 591, tờ bản đồ số 14. Thu nói với chị H. là Thu đã mua được 2.000m2 đất, đang cần tiền mua thêm đất và chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở. Việc góp tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được chia đều làm 5 phần, mỗi phần góp 2,680 tỷ đồng, chị H. sẽ góp 2 phần. Chị H. đồng ý và đã đưa trước cho Thu số tiền 2,7 tỷ đồng theo như Thu yêu cầu. Việc thỏa thuận được lập thành văn bản Hợp đồng góp vốn và Thu ký xác nhận.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2021 đến tháng 10-2021 Nguyễn Văn Thu đã có hành vi gian dối thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt của chị Lê Thị Kim H. tổng số tiền là hơn 3,5 tỷ đồng, chiếm đoạt của ông Võ Ngọc C. số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Tổng số tiền Thu chiếm đoạt của các bị hại là gần 6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, các bị hại yêu cầu Thu bồi thường toàn bộ số tiền Thu đã chiếm đoạt. Thu khai, bản thân vốn làm nghề xây dựng, đầu tư buôn bán và làm “cò” đất. Số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Thu mang đi mua nhà, số dùng để trả nợ, còn lại tiêu xài cá nhân hết. Hiện nay, Thu không còn khả năng chi trả. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thu 17 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

THANH HOA